Spălarea banilor
|
LDR | 00081nx j2200049 | |
---|---|---|
001 | 98032 | |
250 | $a Spălarea banilor | |
901 | $a a $b a |
Lucrări:
51 lucrari in 51 publicatii in 1 limbi
Obligaţiile impuse în sarcina societăţilor cu personalitate juridică şi a persoanelor fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, prin noua legislaţie privind prevenirea şi combaterea spălării banilor
de:
Vîrjan, Bogdan
(Text tipărit)
Infracţiunea de spălare a banilor. Autonomie. Lege penală mai favorabilă. Standarde internaţionale
de:
Bogdan, Camelia; Macavei, Săndel Lucian
(Text tipărit)
Propuneri de lege ferenda privind incriminarea, prevenirea şi combaterea faptelor de spalare a banilor
de:
Bogdan, Camelia
(Text tipărit)
Traficul ilicit de droguri
de:
Buzatu, Nicoleta-Elena
(Text tipărit)
Unele aspecte privind spălarea banilor
de:
Ioniţă, Gheorghe-Iulian
(Text tipărit)
Spălarea banilor. Măsuri asigurătorii
de:
Bogdan, Camelia
(Text tipărit)
Importanţa auditului financiar-contabil în identificarea activităţilor infracţionale din domeniul economic = The importance of financial accounting auditing in the identification of economic criminal activities
de:
Vasile, Emilia; Gruia, Petrişor
(Text tipărit)
Spălarea de bani şi prezumţia de nevinovăţie
de:
Ciocănaru, Andreea
(Text tipărit)
Spălarea banilor. Actualitate. Realitate socială şi incriminare
de:
Lascu, Ioan
(Text tipărit)
Reflecţii şi propuneri de lege ferenda privind infracţiunea de spălare a banilor
de:
Bogdan, Camelia
(Text tipărit)
Subiecte
Condiţie potestativă
Economie
Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.)
Audit financiar
Trafic de persoane
Infracţiuni
Organizaţie
Investigare criminalistică
Corupţie
Terorism
Creştere economică
Executarea pedepsei
Droguri
Fraude economice
Spălarea banilor
Contrabandă
Evaziune fiscală
Infracţiuni contra justiţiei
Interpol
Acte normative
Impozit pe venit
Trafic
Criminalitate informatică
Sistem financiar
Legiferare
Prezumţia de nevinovăţie
Incriminare
Terorism internaţional
Fraudă
Săvârşirea infracţiunii
Tăinuire
Plângere contravenţională
Prevenirea spălării banilor
Criminalitate organizată
Trafic de fiinţe umane
Interpretarea normelor juridice
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Combaterea corupţiei
Combaterea criminalităţii
Infracţiuni de tăinuire
Antijuridicitate
Trafic de influenţă
Combaterea terorismului
Prevenirea criminalităţii
Grup infracţional
Contract de asistenţă juridică
Crime împotriva umanităţii
Protejarea patrimoniului cultural
Bunuri culturale
Înscrisul sub semnătură privată
Drept de creanţă
Personalitate juridică
Abordare microeconomică
Evaluarea nivelului spălării banilor
Rata reală de creştere a PIB
Eurojust
Finanţarea terorismului
Combatere
Legea nr. 78/2000, art. 17 lit. c) şi e)
Legea nr. 656/2002, art. 23 alin. (1) lit. b)
Infracţiuni conexe
Infracţiune principală
Confiscarea produselor
Investigare
Sancţionarea splărări banilor
Combaterea
Recuperarea prejudiciului
Trafic internaţional de droguri
Infracţiuni de spălare a banilor
Tentativa de tăinuire
Fraude vamale
Inteligenţa artificială
Complicitate la fraudă
Criptomonede